本网讯  10月25日，，
，，蝶软信息在集团总部召开了2013年第一次临时股东大会，，大会完成了董事会、
、监事会的换届，，第五届董事会和监事会举行了第一次会议
，，
，选举产生了董事会和监事会领导人，，，聘任了新的经营班子。。
。

会议以累积投票表决方式选举陈景河、、、、王建华、、邱晓华
、、、、蓝福生、
、邹来昌
、
、、、林泓富、
、、李建、、卢世华
、
、
、丁仕达、、
、姜玉志、、、薛海华为公司第五届董事会董事，，，，其中卢世华先生、
、、丁仕达先生、、、、姜玉志先生、、薛海华先生为独立董事，，，，任期三年。。。选举产生林水清、、徐强、、、、范文生、、、刘文洪、、张育闽共同组成公司第五届监事会，，，任期三年。。。。

在当日召开的五届一次董事会上，，，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、
、、副董事长的议案》，，，，选举陈景河为公司第五届董事会董事长
，，
，，选举邱晓华、
、、蓝福生为公司第五届董事会副董事长
，，任期三年。。

会议审议通过了《关于聘任公司总裁、、董事会秘书、、、公司秘书的议案》，，聘任王建华为公司总裁，
，刘强为公司董事会秘书，
，
，范长文为公司秘书（香港），，，任期三年。。。。

会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、、、、财务总监的议案》，，
，聘任邹来昌、、、林泓富、
、黄晓东
、、、、谢成福、、杨开辉为公司副总裁，
，，，林红英女士为公司财务总监，，
，，任期三年。
。

会议审议通过了《关于调整集团公司总部机关设置的议案》
，，，根据公司发展的需要，，，决定调整集团公司总部机关设置,调整后总部机关设置如下
：办公室、
、董事会办公室、、、证券部
、、财务部、、、人力资源部、、、、建设部、
、安全生产部、、
、、环保与生态部、、
、市场部、、、
、生产运营部
、
、、技术部、、专家委员会、、
、、地质勘查部
、、、、国际部
、、投资部
、、、信息部、、重点项目与社会责任部、、、党群与企业文化部、、、、监察审计室。。。

会议还审议通过了《第五届董事会工作纲要》、、
、《关于调整董事会专门委员会机构设置的议案》
、、、《董事会战略委员会工作细则》、、、、《董事会执行与投资委员会工作细则》、、、
、《关于聘任第五届董事会专门委员会组成人员并确定办事机构的议案》、
、、、《关于修订集团公司财务会计管理制度的议案》、、、、《第五届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》等议案。。

同时召开的第五届监事会第一次会议选举林水清先生为公司监事会主席，，，徐强先生为公司监事会副主席。。。。

陈景河代表新当选的五届董事、、监事发表讲话
。。他说，
，感谢股东的厚爱和信任
，
，，委以重托
，，，赋以重任，，深感荣幸，，更觉责任重大。。。目前全球矿业处于低迷时期，，而且这一时期可能延续较长时间，，，，这对公司新一轮发展是个严峻的挑战，，，，同时也充满机遇。。
。。

陈景河介绍了在任期内的主要工作思路，，，并代表五届董事、、
、、监事和高管郑重承诺：我们将恪守职业道德，，，，竭尽全力投入工作
，，，我们将充分发挥团结协作精神，，目标一致，，
，各负其责，，
，勇于改革创新，，，敢于承担责任，
，善于科学管理，，不断提升履行职务的素质和水平，，以优异的工作业绩回报股东，，，，回报社会
！！！！